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妻子雇用兄弟冒充丈夫,清空退休储蓄账户

2019-07-22 10:47:08 来源:环球网
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一名58岁的女子因偷窃其丈夫的身份而被定罪,通过该身份,她成功地清空了退休储蓄账户,同时还以欺诈手段处置了家庭财产。

在经验丰富的金融欺诈调查人员承认以前从未见过这样的事情的情况下,她让她的兄弟冒充了25年的丈夫。

印第安纳州妇女在与丈夫结婚时犯下了这些罪行。

“这当然是一个独特的案例,”特工特工道格卡斯珀说道,他负责监督联邦调查局印第安纳波利斯分部的调查。

即使在Patricia Bippus-Allen在7月份被判犯有破产欺诈罪,伪证罪,电汇欺诈罪以及严重身份盗用罪后被判五年联邦监狱,调查人员仍然不确定她的动机或她对此做了什么。钱。

“然而,可以肯定的是,Bippus-Allen设计了一个精心设计的破产欺诈手段来获取她丈夫的工资,并且在她的退休账户中多次未经许可撤回 - 所有这一切都是在她哥哥冒充她丈夫的帮助下完成的。

2010年9月,Bippus-Allen在美国印第安纳州南区破产法院以她和她丈夫的名义提起联合破产申请。

她25多年的丈夫不知道她这样做了。

“他信任他的妻子处理所有的家庭财务状况,”调查案件的特工保罗梅德纳赫说。 “他从未使用过电脑,也从未见过他的工资单,因为他的支票是通过直接存款进入他的银行账户的。”

在破产程序期间,Bippus-Allen创建了带有丈夫伪造签名的文件,并为不能参加会议的原因找借口。

在一个例子中,她向她的破产律师提供了医生的一封信,声称她的丈夫在他的照料下并将住院至少30天,在此期间他无法看到访客或接听电话。

“这完全是谎言,”梅德纳赫说。 “她伪造了这封信和医生的签名。 她的丈夫从未受过医生的照顾。“

2011年3月,Bippus-Allen参加了债权人会议,她的丈夫也被要求参加。 就在那时,她说服了她的兄弟David Bippus冒充她的丈夫。

两人都宣誓大卫是她的丈夫,并确认破产计划,要求每月向Bippus-Allen的受托人支付60个月的款项。

在未经他同意或不知情的情况下,从丈夫的直接存款工资中扣除了大约74,000美元 - 并且Bippus-Allen获得了这些资金。

在同一时期,Bippus-Allen通过声称是她的丈夫并提供虚假文件,多次将她丈夫的储蓄退休账户转入她自己的个人银行账户。

“总的来说,未经授权的提款总额超过24,000美元,不包括她在丈夫退休储蓄账户上的贷款超过16,000美元 - 再次,在他不知情或不同意的情况下,”FBI发布的消息推断。

Medernach指出,一个心怀不满的妻子或丈夫想偷一个配偶的钱的想法也许并不令人惊讶。

“但没有多少配偶会这么做 - 找个人冒充配偶,并伪造医生的笔记和驾驶执照等文件。”

如果没有令人难以置信的巧合,这个骗局可能会继续发挥作用:受害者的亲属碰巧在印第安纳州破产律师的律师助理工作,并在破产法庭的案卷中看到了他的名字。

她问丈夫是否意识到这一点,而他却不知道。 相对联系的执法部门。

联邦调查局的调查人员与美国检察官办公室密切合作,解决了欺诈行为,并对Bippus-Allen及其兄弟提起诉讼。

“美国检察官办公室急于起诉此案,因为它发出了明确的信息,”卡斯帕说。

“对于可能有类似想法欺骗配偶的丈夫或妻子,他们应该知道这种行为会受到严厉的惩罚,”卡斯帕警告说。

(联邦调查局)

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责任编辑:骆银 CN037