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欺诈370万美元:尼日利亚学生入狱四年,罚款60万美元

2019-07-22 10:38:12 来源:环球网
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一名尼日利亚男子因其在法官所称的“商业电子邮件妥协”计划中所扮演的角色而被判刑,该计划导致美国公司亏损370万美元

尼日利亚人,Amechi Colvis Amuegbunam,据报道在美国获得学生签证,于去年8月28日在美国地方法院法官Ed Kinkeade被判处46个月的联邦监狱刑期,并被判支付615,555.12美元的赔偿金,因为他在被称为德克萨斯州北部地区的美国检察官约翰帕克宣布,“商业电子邮件妥协”计划。

“Amechi Colvis Amuegbunam,30岁,尼日利亚拉各斯,于2017年3月承认一项串谋诈骗案的罪名。 自2015年8月被捕以来,他一直被拘留,“司法部发布的指控书写道。

根据案件的辩护文件,从2013年11月到2015年8月,Amuegbunam和其他人向德克萨斯州北部地区和其他地方的公司发送了欺诈性电子邮件,其中包含虚假陈述,导致公司按照PDF文件的指示汇款。已附在电子邮件中。

“这项特殊计划的调查始于达拉斯/沃斯堡地区的两家公司向FBI达拉斯办事处报告他们收到了有针对性的鱼叉式网络钓鱼电子邮件。

“这些电子邮件似乎是转发的信息,据称来自公司的一位高级管理人员,发送给公司会计部门的一名员工,该员工有权为公司进行财务转账。

“尽管这些电子邮件似乎来自公司高管,但这些邮件实际上来自一个虚假的电子邮件帐户,该帐户被欺骗性地创建,看起来像一个合法的公司电子邮件帐户。

“使用了一个欺诈性域名,其中包含与真实公司电子邮件地址的一小部分差异 - 例如转置字母。

“在遵守鱼叉式网络钓鱼电子邮件指令转移资金后,这些公司成为BEC计划的受害者。

声明说:“调查追踪了一些PDF文件的创作给Amuegbunam。”
根据事实简历,该计划涉及至少10名受害者,总计损失约3,700,000美元。

(资料来源:美国司法部)

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责任编辑:公仪眭 CN037